Pelo documento qual cita Marin, Del Nero não é mencionado nominalmente na acusação. Contudo a Justiça explica qual um "co-conspirador 12" teria igualmente recebido parte da propina.
Há Colossal expectativa sobre a apresentação de tais documentos e similarmente identicamente conjuntamente da gravaçãeste por uma conversa telefônica entre Leite e 1 "acusado por ser co-conspirador do Caso Fifa", como este conteúdo poderia tratar do propinas relacionadas ao escândalo de corrupçãeste na entidade.
A juÃza Pamela K. Chen irá decidir na segunda-feira se a gravação poderá ser apresentada ao júri durante o depoimento do que se acredita ser uma testemunha-chave do caso. Perguntado se esta testemunha seria Kleber Leite, este procurador-chefe do estado do Rio, em entrevista na saÃda da Corte, disse "nãeste saber". Advogados do Marin e promotoria divergiram Derivado do o emprego dos papelada na Corte.
O brasileiro não viaja ao exterior a partir de maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso. Na somana passada, ele obrigou a Conmebol a criar sua própria reunião pelo Rio de Janeiro para evitar uma nova viagem.
Pelo indiciamento, a Justiça traz até precisamente 1 diálogo entre Marin e Hawilla, em de que o cartola insiste de que o dinheiro precisa ir de modo a ele também igualmente similarmente identicamente conjuntamente. A reunião gravada ocorreu nos EUA em abril por 2014.
Num deles, 1 empresário "informa Hawilla de que o pagamento por propinas aumentou quando outros dois executivos da CBF - especificamente este co-Conspirator #15 e co-Conspirator #16 - pediram propinas também".
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Em depoimento, Schettino disse que, para além por quatro ou cinco policiais federais, estava acompanhado na ocasião pelo ex-procurador Marcelo Müller, qual voou de BrasÃlia especialmente de modo a a proceder. A procuradoria pediu que Schettino reconhecesse uma sfoirie de papeis guardados em enormes pastas azuis - a quantidade de papelada surpreendeu este júri.
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O brasileiro não viaja ao exterior a partir de maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso
A defesa por Marin buscou questionar a testemunha A respeito de a existência por muitos outros papeis no cofre e quis saber quem foi o responsável pela seleção do material enviado aos procuradores americanos. O procurador disse de que ele, Muller e ESTES policiais, em Argumento, realizaram este procedimento.
Para evitar uma guerra comercial, Hawilla e a Klefer entraram em um entendimento. Mas só neste instante é que a Klefer informou que havia prometido o pagamento de uma propina anual a um cartola da CBF, cujo nome não foi revelado.
O caso contra Del Nero foi Livre pelo POR DIA 23 do novembro, usando suspeitas do uma sé especialmenterie por violações ao código de ética da entidade.
Uma das contas, porém, chama a atenção do FBI. Trata-se de uma transferência da Klefer, avaliada em US$ 500 mil, no POR DIA 5 por dezembro por 2013, a partir por uma conta pelo banco Itaú Unibanco do Nova York para o HSBC em Londres, em nome do uma empresa fabricante por iates por luxo. Este de que a Justiça quer saber é quem teria sido o beneficiado pela adquire do iate ou pelo pagamento.
"Nãeste compactuamos, facilitamos ou realizamos qualquer proceder em descumprimento às leis e regulamentações", declarou o banco. "Cumprimos Praticamente as exigências das regulamentações locais, monitoramos todas as transações e estamos atentos às movimentações em Lindas as nossas unidades."
Este exatamente caso é contado no documento que serve por base de modo a o indiciamento de José Maria Marin e, neste caso, este nome do ex-presidente da CBF é apresentado.
Já na motivaçãeste para pedir a extradiçãeste por José Maria Marin, os americanos apontaram dois depósitos tais como exemplos de como este sistema financeiro americano estava sendo usado pelo esquema entre os cartolas da CBF.
2 papelada revelados no POR DIA 27 do maio pelo Departamento de Justiça Destes EUA confirmam a suspeita. Del Nero nega de que ele seja a pessoa indiretamente apontada nos informes.
Embora nãeste pudesse afirmar usando certeza qual aquele era este material idêntico ao apreendido em maio de 2015, Schettino testemunhou qual os papeis se pareciam olhe aqui usando os de que havia checado à época, incluindo "notas escritas à mãeste de que pareciam indicar quantias especÃficas" e contratos do cessãeste do direitos por transmissão por televisão da Copa do PaÃs do futebol entre a CBF e a Klefer.
Os bancos, poré especialmentem, não estãeste sob suspeita. Em nota à reportagem, o Itaú Unibanco "esclarece qual cumpre suas polÃticas do compliance e de prevenção à lavagem por dinheiro em todas as AS SUAS unidades".
Na ocasião, a Justiça apreendeu papeis que estavam em um Bastante cofre, e de que deterão o conteúdo revelado judicialmente na próxima somana.
Este documento explica de que este co-conspirador 15 era membro do Inconveniente escalãeste da CBF e membro da Fifa e da Conmebol - a descrição É possibilitado a ser preenchida somente por José Maria Marin. Naquele momento, ele era este Klefer presidente da CBF, era membro da Fifa e da Conmebol.